Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au desfășurat în data de 6 august 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unor cauze penale privind delapidarea averii străine și spălarea de bani, comise în domeniul reabilitării drumurilor.
În vizorul anchetei se află factori de decizie din cadrul întreprinderilor de stat S.A. „Drumuri-Criuleni”, S.A. „Drumuri-Cimișlia” și S.A. „Drumuri-Căușeni”, acuzați că ar fi constituit o schemă infracțională prin care fraudau bugetul public. Potrivit probelor, aceștia ar fi pretins și primit sume ilegale de la agenți economici, în schimbul favorizării acestora în atribuirea și executarea lucrărilor publice.
Printre acțiunile investigate se numără: subcontractări fictive; utilizarea de materiale inferioare la prețuri umflate; raportarea falsă a lucrărilor neexecutate; falsificarea rapoartelor tehnice și de laborator; introducerea nejustificată a unor lucrări suplimentare în proiecte.
În plus, la S.A. „Drumuri-Criuleni” a fost identificată o schemă separată de trucare a achizițiilor publice, prin impunerea unor criterii restrictive pentru a favoriza anumiți operatori economici. Anchetatorii susțin că banii obținuți ilegal au fost ulterior spălați, fiind folosiți pentru achiziția de bunuri de lux – inclusiv automobile, imobile și alte active de valoare, atât în țară, cât și în străinătate.
În urma perchezițiilor, au fost reținute cinci persoane, iar autoritățile au ridicat documente, contracte și mijloace financiare relevante pentru cauza penală aflată în desfășurare.