În primele nouă luni ale acestui an, în Republica Moldova au fost înregistrate peste 1.220 de cazuri de fraudă online, dublu față de aceeași perioadă din 2023. Potrivit Poliției Naționale, pierderile provocate de aceste escrocherii depășesc 200 de milioane de lei, de peste șapte ori mai mult decât anul trecut.
„Escrocheriile sunt făcute prin anunțuri sponsorizate prin care sunt propuse câștiguri rapide de bani. În unele cazuri, aceste anunțuri nu sunt doar text, ci și sub formă de conținut video. În acele video, este folosită chiar vocea și chipul unor demnitari de stat sau persoane influente atât din țară, cât și de peste hotare”, a declarat Iurie Roșca, șeful Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice al INI.
Victimele sunt ademenite să completeze sondaje online și sunt ulterior contactate de „consultanți” care le solicită inițial 200–500 de euro. Platformele false afișează apoi profituri fictive, încurajând investiții suplimentare. În unele cazuri, escrocii cer instalarea unor aplicații de „asistență” care le permit controlul de la distanță al dispozitivului.
Când victimele încearcă să-și retragă banii, li se cer sume suplimentare pentru „taxe” sau „deblocarea contului”, până când escrocii dispar. Ulterior, aceștia sunt contactați de un presupus „jurist” care promite recuperarea banilor, continuând de fapt frauda.
Potrivit Poliției, banii ajung în conturi din străinătate și sunt spălați prin platforme crypto, ceea ce face dificilă urmărirea făptașilor. Aceștia folosesc VPN-uri, apeluri VoIP și inteligență artificială, iar call-centrele sunt situate în afara țării.
Pentru a combate fenomenul, autoritățile au lansat campania națională „Stop Investițiilor False”, desfășurată între septembrie și noiembrie 2025.