Șapte persoane, printre care doi deținuți, au fost trimise în judecată pentru escrocherie și spălare de bani.
Aceștia sunt acuzați că au publicat un anunț fictiv privind vânzarea de semințe de floarea-soarelui la un preț sub cel de piață, reușind astfel să convingă un client să le transfere suma de 245.000 de lei pentru un produs inexistent.
Pentru a ascunde originea banilor, inculpații au realizat mai multe transferuri online din contul companiei create special în acest scop către conturile unor persoane fizice. Pentru a da o aparență de legalitate acestor operațiuni bancare, au falsificat mai multe contracte și au furnizat date false cu privire la destinația plăților. Documentele fabricate au fost prezentate instituției bancare ca temei juridic pentru efectuarea transferurilor, permițând astfel extragerea și însușirea sumelor de către membrii grupării, precizează procurorii.
În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că organizatorul schemei se ascunde într-o localitate din stânga Nistrului, acesta fiind vizat și în alte dosare penale.
Pentru infracțiunile comise, persoanele acuzate riscă pedepse cu închisoarea de la patru la opt ani și amenzi între 250.000 și 400.000 de lei pentru escrocherie comisă de un grup infracțional organizat. În ceea ce privește infracțiunea de spălare de bani, pedepsele prevăd închisoare de la 5 la 10 ani și amenzi între 650.000 și un milion de lei, iar în cazul persoanei juridice – amenzi între două milioane și trei milioane de lei sau chiar lichidarea acesteia.