В гепрокуратуре Молдовы заявили, что партии контрабанды ввозились из Украины небольшими объёмами и передавались сообщникам в Молдове. Официально груз оформляли как «металлические изделия» для экспорта в Израиль. Экспортёр, брокер и перевозчик уже задержаны и имеют статус обвиняемых.