Сотрудники Следственного управления «Центр» INI, под руководством прокуроров PCCOCS, объявили о ликвидации фиктивной криптовалютной инвестиционной схемы после жалобы мужчины из Хынчешт, который остался без около 2 000 000 леев.
В его случае схема была реализована в период с апреля по август 2023 года, сообщает Noi.md со ссылкой на молдавскую полицию.
Его привлекла реклама членов преступной группы в социальных сетях, которая обещала баснословные доходы, если люди будут инвестировать свои деньги на криптовалютных платформах Binance и других.
Мужчина заполнил анкету, поговорил с одним из двух подозреваемых, находящихся под следствием, который также показал ему, как работает инвестиционная платформа и каков будет доход, а затем удаленно создал счет на инвестиционной платформе на мобильном телефоне жертвы. Убежденный обещаниями, мужчина продал несколько объектов недвижимости, включая автомобиль и дом. При этом часть денег он передавал непосредственно наличными, а часть – банковскими переводами на различные банковские счета знакомых подозреваемого за символические суммы вознаграждения, которые не были осведомлены о преступной схеме.
Затем деньги были сняты с банковских счетов этих людей и вложены в бизнес или на различные покупки.
Однако, не получив обещанного дохода от вложенных примерно 2 000 000 леев, весной 2024 года мужчина сообщил об этом властям.
В результате правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении двух подозреваемых из Кишинева в возрасте 30 и 32 лет.
В ходе обысков было изъято несколько предметов, имеющих отношение к уголовному делу, в том числе банковские карты и выписки с банковских счетов, а также автомобиль класса люкс 2022 года выпуска, предположительно купленный на доходы от преступной деятельности.
По просьбе Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) суд Кишинева (отделение Чеканы) наложил на них ряд запретов, чтобы обеспечить объективное проведение расследования.
По словам полиции, расследование продолжается, в том числе с целью установления всех участников преступной схемы, в то время как по закону люди считаются невиновными.