К работе в колл-центре были привлечены около 180 граждан Молдовы, специализирующихся на мошенничестве с банковскими счетами жителей ЕС, особенно Румынии. В разоблачении преступников участвовали правоохранители Молдовы и соседних государств при поддержке Europol и Eurojust. Обыски проходили в Кишиневе и Новых Аненах.
По информации следователей, операторы колл-центра выдавали себя за сотрудников банков, получали доступ к мобильным приложениям жертв и похищали деньги. Затем средства переводились на счета третьих лиц либо выводились через криптобиржи и онлайн-казино.
Расследование продолжается.